La AFA se presentará como querellante en la causa que investiga a Tofoni y Foster Gillett por lavado de activos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará un nuevo paso en el frente judicial que mantiene abierto con Guillermo Tofoni. El próximo lunes, la entidad que preside Claudio Tapia se presentará como querellante en el expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de activos, en el que están imputados el empresario y el magnate estadounidense Foster Gillett.
Hasta ahora, Tofoni había ocupado el centro de la ofensiva contra la AFA con denuncias impulsadas tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Con la presentación, la asociación buscará tener un rol activo en un proceso que lo tiene bajo la lupa de la Justicia.
En la entidad consideran que sobran elementos para intervenir de manera directa, no sólo para resguardar los intereses de la institución, sino también para promover medidas de prueba y seguir de cerca una pesquisa que podría tener derivaciones sobre distintas operaciones vinculadas al fútbol argentino.
La investigación nació a partir de una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán y quedó radicada en el fuero Penal Económico. Tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo de Marcelo Aguinsky, con intervención del fiscal Emilio Guerberoff.
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Gillett irrumpió con fuerza en el fútbol local a partir de un millonario esquema de inversiones que tuvo a Estudiantes de La Plata como principal plataforma. Prometió revolucionar el mercado de pases con desembolsos inéditos y participó en negociaciones por futbolistas como Cristian Medina, Facundo Farías, Ezequiel Piovi, Valentín Gómez y Rodrigo Villagra, aunque varias operaciones quedaron frustradas o envueltas en controversias y el empresario terminó desapareciendo de la escena pública.
El expediente intenta determinar si existieron maniobras compatibles con el delito de lavado a partir de negocios relacionados con pases de futbolistas y estructuras societarias utilizadas para concretarlos. Los investigadores analizan documentación bancaria, contratos y movimientos de fondos para establecer el origen y el destino del dinero.